LEGE nr.21 din 18 ianuarie 1999
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Fisa actului

Descriptori:

Bani
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, înființare, organizare și funcționare, atribuții
L. nr.21/1999
H.G. nr.413/1999
O. nr.25/1999   (C.N.V.M.)

prevenire, combatere și sancționarea spălării banilor
L. nr.52/1994
L. nr.21/1999
O. nr.25/1999   (C.N.V.M.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
spălare bani, condiții
L. nr.21/1999

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
spălare bani, condiții
L. nr.21/1999

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
înființare, organizare și funcționare
L. nr.21/1999
H.G. nr.413/1999
Decizie nr.3/1999   (O.N.P.C.S.B.)

Salarizare, remunerare, indemnizație
personal
al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
L. nr.21/1999

Spălare bani
contravenții, infracțiuni, condiții
L. nr.21/1999

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, structurile teritoriale, înființare, atribuții
L. nr.21/1999
H.G. nr.413/1999

operațiuni de depunere și retragere în numerar, depășire 10.000 euro, tranzacții suspecte, raport
L. nr.21/1999
Decizie nr.3/1999   (O.N.P.C.S.B.)

prevenire și combatere (Instrucțiuni nr. 9/1999)
L. nr.52/1994
L. nr.21/1999
O. nr.25/1999   (C.N.V.M.)


Luni, 23 mai 2022, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.