DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro

DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro

Descriptori

Identificare act:

Numar/data: Decizie nr.3 din 28 iulie 1999

Emitent: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

În vigoare: nu: abrogat

Publicare: M.Of. nr. 377/6 aug. 1999 text

Functie pasiva:

Abrogat: Decizie nr.657/2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

Marţi, 28 iunie 2022, 02:52

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.