DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacții suspecte și a Raportului privind operațiunile de depunere și de retragere în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.3 din 28 iulie 1999
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 377/6 aug. 1999 text
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.657/2002 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.


Marți, 28 iunie 2022, 02:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.