ORDIN nr.95 din 31 ianuarie 2011
al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

Identificare act:
Numar/data:	Ordin nr.95 din 31 ianuarie 2011
Emitent:	Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Publicare:		M.Of. nr. 87/2 feb. 2011
Temei legal:
	H.G. nr.1.599/2008	pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (abrogat prin H.G. nr.491/2021) art. 7 alin. (1) şi art. 8 lit. l)
	O.U.G. nr.128/2010	pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale art. II
Functie activa:
Trimitere la:	O.U.G. nr.202/2008	privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
	L. nr.217/2009	pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
	O.U.G. nr.28/2010	pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc 10 case pentru specialişti"

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.