REGULAMENT nr.13 din 28 noiembrie 2019
privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.13 din 28 noiembrie 2019
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 991/10 dec. 2019
Functie activa:
Abrogă: O. nr.83/2008 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
  O. nr.24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor
totodata, abrogă:
O. nr.5/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008
  H. nr.12/2009 pentru aprobarea Normei nr. 9/2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  R. nr.10/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale
  R. nr.29/2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  R. nr.18/2022 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritătii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Miercuri, 23 septembrie 2026, 09:23

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.