LEGE nr.106 din 16 iunie 1999
pentru ratificarea Tratatului privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998
|
| Textul actului publicat în M.Of. nr. 284/21 iun. 1999 |
|
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. 1
Se ratifică Tratatul privind asistenta judiciara reciproca în materie penala dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998.
ART. 2
Cheltuielile aferente activitatilor privind acordarea asistentei judiciare în materie penala vor fi suportate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILĂ
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PAULA IVĂNESCU
TRATAT
privind asistenta judiciara reciproca în materie penala intre România şi Canada
România şi Canada, denumite în continuare parti contractante,
dorind sa imbunatateasca eficacitatea ambelor tari în cercetarea, urmarirea în instanta şi reprimarea infractiunilor prin cooperare şi asistenta judiciara în materie penala,
au convenit cele ce urmeaza:
PARTEA I
Dispozitii generale
ART. 1
Obligatia de a acorda asistenta judiciara reciproca
(1) Partile contractante isi vor acorda, cat de mult posibil, asistenta judiciara în materie penala, în conformitate cu dispozitiile acestui tratat.
(2) Asistenta judiciara inseamna orice fel de asistenta acordata de catre statul solicitat în privinta anchetelor şi a procedurilor în materie penala, desfasurate în statul solicitant, indiferent daca asistenta este ceruta sau acordata de catre o instanta sau de o alta autoritate competenta.
(3) Materie penala inseamna, pentru România, anchete şi proceduri referitoare la orice infractiune prevazuta de legea romana şi pentru Canada, anchete sau proceduri referitoare la orice infractiune prevazuta printr-o lege a Parlamentului sau a organului legiuitor al unei provincii.
(4) Materia penala include, de asemenea, anchete sau proceduri referitoare la infractiuni la legi de natura fiscala, tarifara şi vamala.
(5) Asistenta judiciara include:
a) localizarea şi identificarea persoanelor şi a obiectelor;
b) comunicarea documentelor, inclusiv a acelora prin care se solicita prezenta persoanelor la proces;
c) furnizarea de informatii, dosare şi documente;
d) furnizarea de obiecte, inclusiv imprumutarea probelor;
e) perchezitia, ridicarea de obiecte şi indisponibilizarea acestora;
f) obtinerea de marturii şi declaratii;
g) autorizarea prezentei persoanelor din statul solicitant la executarea cererilor;
h) punerea la dispozitie a persoanelor arestate, pentru a da declaratii sau pentru a participa la anchete;
i) facilitarea prezentei martorilor sau asistarea persoanelor în investigatii;
j) luarea de măsuri în vederea localizarii, retinerii şi confiscarii produselor obtinute în urma comiterii unor acte infractionale;
k) acordarea oricarei alte forme de asistenta conform obiectivelor prezentului tratat.
ART. 2
Executarea cererilor
(1) Cererile de asistenta vor fi executate prompt, în conformitate cu legea statului solicitat si, în cazul în care aceasta lege nu interzice, în maniera specificata de catre statul solicitant.
(2) La cerere, statul solicitat va informa statul solicitant despre data şi locul executarii cererii de asistenta.
(3) Statul solicitat nu poate sa invoce secretul bancar pentru a refuza executarea unei cereri.
ART. 3
Refuzarea sau amanarea asistentei
(1) Acordarea asistentei poate fi refuzata, daca:
a) în opinia statului solicitat executarea cererii ar aduce atingere suveranitatii, securitatii, ordinii publice, unui interes public esential;
b) exista motive suficiente pentru ca statul solicitat sa considere ca satisfacerea cererii ar facilita urmarirea sau impunerea de sanctiuni persoanei la care se refera cererea, pe motiv de rasa, religie, nationalitate ori opinii politice; sau
c) infractiunea este calificata de statul solicitat ca fiind infractiune exclusiv militara.
(2) Acordarea asistentei poate fi amanata în cazul în care executarea cererii ar impiedica o ancheta sau o urmarire aflata în desfasurare în statul solicitat.
(3) Statul solicitat va informa fara intarziere statul solicitant despre decizia sa de a nu da curs, în totalitate sau partial, unei cereri de asistenta sau de a amana executarea acesteia, prezentand şi motivele avute în vedere.
(4) Inainte de a refuza o cerere de asistenta sau inainte de a amana executarea cererii, statul solicitat va decide daca asistenta poate fi acordata sub rezerva unor conditii pe care le considera necesare. Daca statul solicitant accepta aceasta asistenta conditionata, atunci va trebui sa respecte conditiile respective.
PARTEA a II-a
Dispozitii specifice
ART. 4
Localizarea şi identificarea persoanelor
Autoritatile competente ale statului solicitat vor lua toate măsurile necesare pentru gasirea şi identificarea persoanelor şi a obiectelor specificate în cerere.
ART. 5
Comunicarea documentelor
(1) Statul solicitat va notifica orice document care i-a fost trimis în vederea comunicarii.
(2) Statul solicitant va transmite cererea pentru comunicarea unui document care se raporteaza la un raspuns sau la o declaratie ce se va lua în statul solicitant, intr-un termen rezonabil inainte de data prevazuta pentru darea raspunsului sau luarea declaratiei.
(3) Statul solicitat va returna dovada comunicarii, daca este posibil, în maniera ceruta de catre statul solicitant.
ART. 6
Furnizarea de informatii, documente, dosare şi obiecte
(1) Statul solicitat va furniza copii de pe informatiile, documentele sau dosarele aflate în posesia ministerelor sau a altor autoritati publice şi care sunt disponibile publicului.
(2) Statul solicitat poate furniza orice informatii, documente, dosare şi obiecte aflate în posesia ministerelor sau a altor autoritati publice, care nu sunt disponibile publicului, în aceeasi masura şi conform acelorasi conditii ca şi cand acestea ar fi puse la dispozitie propriilor autoritati care se ocupa cu aplicarea legii sau autoritatilor judiciare.
(3) Statul solicitat poate furniza copii certificate de pe aceste dosare şi documente, în cazul în care statul solicitant nu solicita, în mod expres, originalele acestora.
(4) Documentele, dosarele sau obiectele originale furnizate statului solicitant vor fi inapoiate, la cerere, statului solicitat cat mai curand posibil.
(5) In masura în care legea statului solicitat nu interzice, documentele, dosarele sau obiectele vor fi furnizate în forma indicata în cerere sau vor fi insotite de legalizarea ceruta de catre statul solicitant, în vederea admiterii acestora ca probe în proces, în conformitate cu legea statului solicitant.
ART. 7
Perchezitia, ridicarea de obiecte şi indisponibilizarea
(1) Statul solicitat va executa o cerere de perchezitie, ridicare de obiecte şi indisponibilizare.
(2) Autoritatea competenta care executa cererea de perchezitie, ridicare de obiecte şi indisponibilizare va furniza acele informatii ce ar putea fi cerute de catre statul solicitant, care se refera, printre altele, la identitatea, starea, integritatea şi continuitatea detinerii de documente sau de obiecte retinute, precum şi la conditiile de indisponibilizare a acestora.
ART. 8
Obtinerea marturiilor şi a depozitiilor în statul solicitat
(1) Persoana solicitata sa depuna marturie sau sa furnizeze documente, dosare sau obiecte în statul solicitat va fi constransa, la nevoie prin emiterea unei citatii sau ordonanţe, sa se prezinte în fata instantei, sa depuna marturie şi sa furnizeze documentele, dosarele sau obiectele solicitate, în conformitate cu legea statului solicitat.
(2) In limita admisa de legea statului solicitat, autoritatile sau alte persoane ale statului solicitant, specificate în cerere, vor putea sa fie prezente la executarea cererii şi sa participe la proceduri în statul solicitat.
(3) Dreptul de a participa la proceduri va include şi dreptul oricarei persoane prezente de a pune intrebari. Persoanele prezente la executarea unei cereri vor putea sa faca transcrierea textuala a procedurilor şi sa foloseasca mijloacele tehnice necesare în acest scop.
ART. 9
Prezenta persoanelor la executarea cererilor
In limita admisa de legea statului solicitat, autoritatile sau alte persoane specificate în cerere pot fi autorizate sa fie prezente la executarea acesteia.
ART. 10
Punerea la dispozitie statului solicitant a persoanelor arestate, în vederea depunerii de marturii sau a participarii la anchete
(1) O persoana detinuta în statul solicitat va fi, la cerere, transferata temporar în statul solicitant pentru a participa la anchete sau pentru a depune marturie, cu conditia sa isi dea consimtamantul în acest sens.
(2) In cazul în care se solicita ca persoana transferata sa fie mentinuta în arest conform legii statului solicitat, statul solicitant va mentine persoana respectiva în arest şi o va remite statului solicitat dupa executarea cererii.
(3) In cazul în care sentinta persoanei transferate expira sau atunci cand statul solicitat instiinteaza statul solicitant ca nu mai este necesar ca persoana respectiva sa fie mentinuta în arest, aceasta va fi pusa în libertate şi va fi tratata ca o persoana care este prezenta în statul solicitant, în urma unei cereri prin care s-a solicitat prezenta acesteia.
ART. 11
Depunerea de marturii sau participarea la anchete în statul solicitant
Statul solicitat va invita, la cerere, o persoana sa participe la o ancheta sau sa se prezinte ca martor în statul solicitant şi va cauta sa obtina acordul acesteia. Statul solicitant va informa, în cerere, persoana respectiva despre cheltuielile şi indemnizatiile platibile.
ART. 12
Masuri de siguranta
(1) Sub rezerva art. 10 paragraful (2), orice persoana prezenta în statul solicitant ca urmare a unei cereri în acest scop nu va putea fi urmarita, detinuta sau supusa nici unei restrictii de libertate individuala în acel stat, pentru fapte anterioare plecarii sale din statul solicitat, şi nici nu va fi obligata sa depuna marturii intr-o alta procedura decat aceea la care se refera cererea.
(2) Prevederile paragrafului (1) al acestui articol nu se vor aplica în cazul în care persoana, fiind libera sa paraseasca statul solicitant, nu o face în maximum 30 de zile de la primirea oficiala a instiintarii ca prezenta sa nu mai este necesara sau în cazul în care, dupa ce a plecat, a revenit de bunavoie.
(3) Persoana care nu se prezinta în statul solicitant nu va fi supusa nici unei sanctiuni sau măsuri de constrangere în statul solicitat sau solicitant.
ART. 13
Bunurile provenite din criminalitate
(1) Statul solicitat va cauta sa stabileasca, la cerere, daca bunurile obtinute în urma comiterii unor infractiuni sunt în jurisdictia sa şi va notifica statului solicitant rezultatul cercetarilor sale.
(2) In cazul în care, conform paragrafului (1) al acestui articol, sunt identificate bunuri suspectate de a fi provenit în urma comiterii unor infractiuni, statul solicitat va lua măsurile permise de legea sa, în vederea blocarii, retinerii sau confiscarii acestora.
(3) Bunurile confiscate conform acestui tratat vor reveni statului solicitat, cu exceptia cazului în care se convine altfel.
ART. 14
Despagubirile şi amenzile
Statul solicitat va acorda asistenta, în limita permisa de legea sa, pentru despagubirea victimelor infractiunilor şi pentru incasarea amenzilor impuse ca sentinta intr-un proces penal.
PARTEA a III-a
Procedura
ART. 15
Continutul cererii
(1) In toate cazurile cererile de asistenta vor indica:
a) autoritatea competenta care conduce ancheta sau procedura legata de cerere;
b) natura anchetei sau a procedurii, precum şi un rezumat al faptelor şi o copie de pe legile aplicabile;
c) motivul cererii şi natura asistentei solicitate;
d) gradul de confidentialitate solicitat şi motivele care il justifica;
e) perioada limita a executarii cererii.
(2) In urmatoarele cazuri, cererile de asistenta vor include:
a) în cazul cererilor de luare a declaratiilor, de perchezitie şi retinere ori de localizare, retinere sau confiscare a bunurilor obtinute în urma comiterii unor crime, o expunere a motivelor pentru care se crede ca probele sau bunurile pot fi gasite în statul solicitat;
b) în cazul cererilor pentru declaratii, precizari referitoare la necesitatea obtinerii declaratiei sub juramant sau confirmare în scris şi o descriere a subiectului care este solicitat sa fie precizat în declaratie;
c) în cazul imprumutarii probelor, localizarea acestora în statul solicitat, indicarea persoanei sau a persoanelor care vor avea probele în custodie în statul solicitant, locul în care probele respective vor fi mutate, orice teste care urmeaza sa fie facute şi data la care probele vor fi restituite;
d) în cazul unei cereri vizand punerea la dispozitie statului solicitant a unor detinuti, indicarea persoanei sau a persoanelor care vor avea custodia în timpul transferului, locul în care detinutul urmeaza sa fie transferat şi data intoarcerii sale.
(3) La nevoie şi daca este posibil, cererile de asistenta vor include:
a) identitatea şi nationalitatea persoanelor care fac obiectul anchetei sau al procedurii şi locul unde se afla;
b) detalii asupra oricarei proceduri speciale pe care statul solicitant o doreste sa fie urmata, precum şi motivele acesteia.
(4) In cazul în care statul solicitat considera ca informatiile continute în cerere nu sunt suficiente pentru ca cererea sa poata fi executata, atunci poate solicita informatii suplimentare.
(5) Cererea va fi facuta în scris. In cazuri urgente, cererea poate fi formulata oral, dar va fi confirmata în scris în cel mai scurt timp.
ART. 16
Autoritati centrale
In conditiile prezentului tratat, toate cererile şi raspunsurile la acestea vor fi trimise şi primite de catre autoritatile centrale, care vor comunica direct intre ele. Autoritatea centrala, pentru România, va fi ministrul justitiei; autoritatea centrala, pentru Canada, va fi ministrul justitiei sau functionarii pe care acesta ii desemneaza.
ART. 17
Confidentialitatea
(1) Statul solicitat poate cere, dupa consultarea statului solicitant, ca informatiile sau probele furnizate ori sursa acestor informatii sau probe sa fie pastrata secreta ori sa fie dezvaluita sau folosita numai în conditiile precizate de acesta.
(2) Statul solicitat, în masura în care i se cere, va proteja caracterul confidential al cererii, al continutului acesteia, al documentelor anexate şi al oricarei actiuni intreprinse ca urmare a cererii, pentru a permite executarea acesteia. In cazul în care cererea nu poate fi executata fara sa se incalce conditia pastrarii confidentialitatii, statul solicitat va informa în mod corespunzator statul solicitant inainte de executarea cererii, iar statul solicitant va hotari daca cererea va fi totusi executata.
ART. 18
Limitarea folosirii informatiilor
Statul solicitant nu va dezvalui sau folosi informatiile ori elementele de proba furnizate în alte scopuri decat acelea mentionate în cerere, fara acordul prealabil al autoritatii centrale a statului solicitat.
ART. 19
Autentificarea
Documentele, dosarele sau obiectele transmise în virtutea acestui tratat nu necesita nici o forma de autentificare, cu exceptia mentionata la art. 6.
ART. 20
Limba folosita în cazul cererilor
Cererile şi documentele anexate vor fi insotite de o traducere intr-una din limbile oficiale ale statului solicitat.
ART. 21
Cheltuieli
(1) Statul solicitat va suporta cheltuielile necesare pentru executarea cererii de asistenta, cu exceptia urmatoarelor cheltuieli care sunt în sarcina statului solicitant:
a) cheltuielile aferente transportului oricarei persoane spre sau dinspre teritoriul statului solicitat, la cererea statului solicitant, şi indemnizatiile care trebuie platite persoanei respective atunci cand se afla în statul solicitant ca urmare a unei cereri efectuate în conditiile art. 10 sau 11;
b) onorariile şi cheltuielile expertilor pe care le-au efectuat fie în statul solicitat, fie în statul solicitant;
c) cheltuielile de traducere, de interpretare şi de transcriptie.
(2) In cazul în care se considera ca executarea cererii necesita cheltuieli de natura deosebita, partile contractante se vor consulta în vederea determinarii modalitatilor şi a conditiilor în care se poate acorda asistenta solicitata.
PARTEA a IV-a
Dispozitii finale
ART. 22
Alte forme de asistenta
Acest tratat nu va deroga de la obligatiile existente intre partile contractante în temeiul altor tratate sau intelegeri şi nici nu va opri partile contractante sa isi acorde sau sa continue sa isi acorde asistenta reciproca conform unor alte tratate sau intelegeri.
ART. 23
Consultari
Partile contractante se vor consulta prompt, la cererea oricareia dintre ele, în privinta interpretarii şi aplicarii prezentului tratat.
ART. 24
Intrarea în vigoare şi incetarea tratatului
(1) Acest tratat va intra în vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante isi comunica reciproc ca cerintele legale ale fiecareia dintre ele au fost indeplinite.
(2) Acest tratat se va aplica tuturor cererilor prezentate dupa data intrarii sale în vigoare, chiar daca faptele sau omisiunile respective s-au comis inainte de acea data.
(3) Fiecare parte contractanta poate inceta aplicarea acestui tratat. Denuntarea va avea efect dupa un an de la data instiintarii celeilalte parti contractante.
Drept care subsemnatii, autorizati corespunzator, au semnat acest tratat.
Semnat la Ottawa la 25 mai 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, engleza şi franceza, toate textele avand aceeasi valoare.
Pentru România,
Andrei Plesu
Pentru Canada,
Lloyd Axworthy
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.