ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.159 din 27 noiembrie 2001
pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
Textul actului publicat în M.Of. nr. 802/14 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Operaţiuni financiar-bancare interzise

Art. 1. - (1) Sunt interzise toate operaţiunile financiarbancare între rezidenţi şi nerezidenţi, precum şi între nerezidenţi, constând în operaţiuni de cont curent şi de cont de capital, inclusiv operaţiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Naţională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Activele persoanelor prevăzute în anexă sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

Art. 2. - (1) Anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă se completează şi se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informaţiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(2) Completarea şi actualizarea anexei se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice şi juridice, precum cetăţenia, data şi locul naşterii, în cazul persoanelor fizice, şi sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. - Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de refuza efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi de a sesiza organele competente.

CAPITOLUL II
Operaţiuni financiar-bancare supuse autorizării

Art. 4. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc şi actualizează liste cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Listele se transmit Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Listele cuprind şi datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanţelor Publice solicită Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe obţinerea informaţiilor necesare.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotărâre.

Art. 6. - Operaţiunile financiar-bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României, a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

Art. 7. - (1) Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a sesiza conducerea instituţiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(2) Instituţiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.

Art. 8. - (1) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii prevăzute la art. 6 sau, după caz, refuză emiterea autorizării şi sesizează organele judiciare competente.

(2) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reglementări privind documentaţia necesară operaţiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

CAPITOLUL III
Atribuţii specifice ale autorităţilor competente

Art. 9. - Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituţiile supravegheate a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi aplică sancţiunile prevăzute de lege în competenţa acestora.

Art. 10. - (1) În vederea confirmării identităţii persoanelor prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi în lista prevăzută la art. 5 Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi organele judiciare cooperează cu Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe.

(2) Termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) se poate prelungi cu 10 zile dacă este necesară confirmarea identităţii persoanelor.

Art. 11. - Ministerele şi instituţiile cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia de a sesiza Serviciul Român de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism.

CAPITOLUL IV
Răspunderi şi sancţiuni

Art. 12. - (1) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi efectuarea fără autorizaţie a operaţiunilor prevăzute la art. 6 de către personalul instituţiilor financiar-bancare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 13. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de către o persoană juridică în scopul finanţării actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de către o persoană juridică pentru săvârşirea actelor de terorism.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se confiscă.

Art. 14. - Contravenţiilor prevăzute la art. 11 şi 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28 şi 29.

Art. 15. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi fapta persoanei de a pune la dispoziţie sau de a colecta fonduri, direct sau indirect, ştiind că aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanţării actelor de terorism.

(3) Tentativa se pedepseşte.

(4) Fondurile puse la dispoziţie sau colectate pentru săvârşirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanţării actelor de terorism se confiscă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministru de interne,
Ioan Rus

Bucureşti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 159.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând persoanele şi/sau entităţile identificate de comitet*)

A. Persoane

Ambasada Talibană la Islamabad

Consulatul General Taliban de la Peshawar

Consulatul General Taliban de la Karachi

Consulatul General Taliban de la Quetta

B. Entităţi

*) Comitetul înfiinţat pentru urmărirea aplicării Rezoluţiei nr. 1.267 (1999) a Consiliului de Securitate.

Marţi, 22 septembrie 2026, 22:57

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.