Aplicarea regimului european de sanctiuni si a regimului AML/CFT de către entitătile supravegheate de ASF (piete de capital, asigurări, fonduri de pensii private, furnizori de servicii cu cripto-active autorizati sub MiCA). Expunerea pietei financiare nebancare românesti la fluxuri suspecte cu origine, intermediar sau beneficiar în Federatia Rusă si Belarus. Capacitatea ASF de detectie si sanctionare
| Information regarding
the interpellation
|
| Recording no.: |
5444A |
| Recording date: |
04.06.2026 |
| Presentation date: |
04.06.2026 |
| Forwarding date: |
10.06.2026 |
| Addresing mode: |
written
|
|
Author:
|
Sebastian-Ioan Burduja -
member of the Chamber of Deputies
PNL
|
|
Question for:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiară
|
| Full-text: |
|
| Requested answer: |
written
|
