Parliamentary debates

Doamna Natalia-Elena Intotero:

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 576/2022; procedură de urgenţă.

Avem 21 de amendamente admise.

Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului, Guvernul României.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Bogdan Stan (preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor):

Bogdan Stan, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Stimaţi membri ai Camerei Deputaţilor,

Doamnelor şi domnilor,

Prezentul proiect de act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019.

Ordonanţa nr. 123 a fost promovată ca urmare a procedurii de infringement declanşată în Cauza nr. 2358/2020, în vederea transpunerii corecte a art. 30 din Directiva (UE) 2015/849.

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă a fost eliminată excepţia de la obligaţia pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real pentru regiile autonome, companiile, societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

De asemenea, vă aduc la cunoştinţă că, în noiembrie 2023, autorităţile române au primit Scrisoarea de punere în întârziere în Cauza nr. 2152/2023 având ca obiect neîndeplinirea de către ţara noastră a obligaţiilor ce îi revin în temeiul art. 30 alin. (1), (3) şi (4) din Directiva (UE) 2015/849 referitoare la înfiinţarea unui registru al beneficiarilor reali ai entităţilor corporative şi ai altor entităţi juridice înregistrate pe teritoriul său.

De asemenea, Scrisoarea a fost întemeiată şi în temeiul art. 31 din Directiva (UE) 2015/849 referitoare la înfiinţarea unui registru al beneficiarilor reali pentru fiducii şi construcţii juridice similare.

În acest context, propunem adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise în forma adoptată de cele două comisii raportoare, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Vă mulţumesc.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulţumesc.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică sau Comisia pentru buget?

Comisia juridică, domnul preşedinte Ciucă.

Vă rog.

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Doamnelor şi domnilor colegi,

Voi prezenta raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Am fost sesizaţi legal, ambele comisii, conform art. 95 şi 118 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În esenţă, se instituie un mecanism care să conducă la completarea cu informaţii adecvate cu privire la beneficiarii reali ai fiduciilor.

În urma dezbaterii, cu majoritate de voturi, se propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulţumesc.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulţumesc.

Vă rog să propuneţi un timp pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

Propunerea - două minute.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulţumesc.

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea făcută de domnul preşedinte, timp de dezbatere - două minute.

Vă rog să votaţi.

Mulţumesc.

Cu 219 voturi pentru; contra - un vot; abţineri - un vot; "nu votez" - o persoană, propunerea a fost adoptată.

Trecem la dezbateri generale.

Doamna deputat Gorghiu Alina-Ştefania, Grupul parlamentar al PNL, vă rog.

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:

Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă.

De obicei, să ştiţi că aceste proiecte de lege legate de spălarea banilor stârnesc dezbateri aprinse. De data aceasta avem o modificare tehnică, aşa cum au spus colegii raportori, şi necesară, fără controverse majore.

Practic, modificarea principală presupune faptul că se modifică, se elimină, de fapt, excepţia de la depunerea declaraţiei privind beneficiarul real pentru regiile autonome, companiile, societăţile naţionale, precum şi pentru societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

În cazul companiilor de stat, beneficiarul real declarat este statul român, prin autoritatea care exercită drepturile acţionarului, şi, practic, se introduce o obligaţie formală de raportare, eliminând un gol legislativ şi asigurând tratament uniform pentru toate entităţile juridice.

Este un proiect legislativ prin care, astăzi, ne aliniem standardelor europene, crescând transparenţa şi responsabilitatea, inclusiv la nivelul companiilor de stat, aşa cum e firesc să facem.

Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulţumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat Câciu Adrian.

Domnul Adrian Câciu:

Mulţumesc mult, doamnă preşedinte.

Am vrut să iau cuvântul, fiind iniţiatorul acestei ordonanţe. Îi felicit pe colegii care sigur vor vota acest proiect; ordonanţa, oricum, este în vigoare din 2022; o chestiune normală.

Din păcate, guvernele anterioare nu luaseră în considerare riscul ca România să intre pe o altă listă decât cea albă în domeniul spălării banilor sau combaterii spălării banilor.

Când am preluat portofoliul la Finanţe, eram un pic aproape să ieşim dintr-o zonă normală. De aceea, împreună cu guvernul de atunci, cu premierul Ciucă şi cu colegii din PSD şi PNL, am făcut acest demers, care este, da, cum spune doamna Gorghiu, unul tehnic.

Întrebarea care se pune este: de ce nu s-a făcut până atunci?

Dar niciodată nu e prea târziu.

Mă bucur că am luat atunci acea decizie şi mă bucur că astăzi avem acest proiect la adoptare.

PSD va vota pentru.

Mulţumesc. (Aplauze.)

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulţumesc.

Nemaifiind alte solicitări pentru intervenţii la dezbateri generale, trecem la timpii alocaţi pentru amendamentele admise.

Dacă există observaţii, de la marginal 1 la marginal 11? Nu. Adoptate.

De la marginal 12 la 21 dacă există observaţii? Nu. Adoptate.

Proiectul rămâne pentru votul final.