Dezbateri parlamentare

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare; PL-x 466/2020.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulament, proiectul de lege se dezbate în procedură de urgenţă.

Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului, Guvernul României.

Domnul Constantin-Ilie Aprodu (vicepreşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor):

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamnelor deputat şi domnilor deputaţi,

Sunt vicepreşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Constantin-Ilie Aprodu.

Prezentul proiect de act normativ, pe care vi-l supunem dezbaterii, reprezintă armonizarea cu Directiva a 5-a privind combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului.

Necesitatea adoptării acestei reglementări este determinată şi de faptul că la nivelul Comisiei Europene a existat o îngrijorare cu privire la posibilitatea neaprobării Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2020, ca urmare a întocmirii unui raport de respingere la Senat.

Pe fond, prevederile noului act normativ reglementează activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi combatere a finanţării terorismului, cu privire la următoarele aspecte:

• platformele de schimb pentru monedele virtuale şi furnizorii de portofele digitale, inclusiv autorizarea desfăşurării activităţii furnizorilor acestui tip de servicii;

• sporirea transparenţei cu privire la proprietarii efectivi ai societăţilor care operează în Uniunea Europeană, prin publicarea de Registre centrale ale persoanelor juridice;

• extinderea autorităţii şi atribuţiilor unităţilor de informaţii financiare din cadrul statelor membre;

• obligaţia autorităţilor de a comunica Comisiei Europene progresul şi măsurile luate la nivel naţional.

Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobaţi proiectul de lege în forma adoptată de Guvernul României, cu amendamentele adoptate de Comisia pentru buget, finanţe şi Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Vă mulţumesc.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

Da.

Vă mulţumesc şi eu.

Are cuvântul reprezentantul comisiilor raportoare, Comisia pentru buget şi Comisia juridică.

Cu rugămintea ca, potrivit prevederilor art. 120 din Regulament, să propună şi timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege, care este în procedură de urgenţă şi are atât amendamente admise, cât şi respinse.

Vă rog.

Domnul Mihai-Alexandru Badea:

PL-x 466/2020

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile, referitoare la proiectul de ordonanţă de urgenţă, ale Consiliului Economic şi Social şi Consiliului Legislativ şi, totodată, avizul favorabil asupra formei Guvernului, a ordonanţei de urgenţă, emis de Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

În acelaşi timp, s-a ţinut cont şi de avizele favorabile ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, asupra respingerii ordonanţei de urgenţă. Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere punctul de vedere al Guvernului, care susţine adoptarea ordonanţei de urgenţă în forma iniţială.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivelor 2009/138/CE şi 2013/36/UE. Astfel, se adoptă unele măsuri legislative pentru combaterea riscurilor legate de anonimatul tranzacţiilor cu monede virtuale. Este vizată includerea în categoria entităţilor raportoare, a furnizorilor implicaţi în servicii de schimb între monedele virtuale şi monedele fiduciare. Prin instituirea unor obligaţii pentru aceştia, va fi posibilă identificarea activităţilor suspecte în cazul acestui tip de tranzacţii. Totodată, se asigură înfiinţarea Registrului central electronic, care permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare, identificate prin IBAN.

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate in Anexa nr. 1.

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulţumesc.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

V-am rugat, şi timpul, aţi uitat.

Domnul Mihai-Alexandru Badea:

Domnule preşedinte,

Propun timp de dezbatere de 5 minute.

Mulţumesc.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

Da.

Vă mulţumesc.

Supun votului propunerea pentru alocarea timpului la dezbateri.

Vot, vă rog.

Rezultatul votului: prezenţi - 161, pentru - 159, contra - 1, "nu votez" - 1. A fost stabilit timpul alocat dezbaterilor.

Pe procedură, domnul deputat Gabriel Andronache, liderul Grupului PNL, vă rog.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

Continuăm.

La dezbateri generale, la PL-x 466/2020, domnul deputat Pecingină Gheorghe, Grupul PNL.

Domnul Gheorghe Pecingină:

Bună ziua!

Pentru adoptarea acestui PL-x sunt mai multe argumente, dar unul primează - trebuie să avem o legislaţie ancorată în realitate.

Or, prin implementarea acestei directive europene, suntem şi noi, intrăm, de fapt, în problematica existentă în acest moment. Şi mă refer aici în primul rând la monedele virtuale. Se ştie că constituie un risc major în comiterea de infracţiuni sau ajută la comiterea de infracţiuni în domeniul spălării banilor şi terorismului.

Prin măsurile adoptate şi implementate se doreşte simplificarea modului de operare a statului român şi nu numai.

Printre aceste măsuri de combatere a riscului legat de anonimatul tranzacţiilor cu monede virtuale s-a solicitat şi se adoptă, prin implementarea acestei directive, introducerea în categoria unităţilor raportoare, unităţile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 129, a unităţilor implicate în serviciile de schimb între monede virtuale şi monedele fiduciare.

Deci, din punctul meu de vedere, acesta este un argument de ancorare în realitate.

Şi nu trebuie să uităm, nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere măsurile pecuniare la care suntem supuşi dacă nu adoptăm în timp util directivele Uniunii Europene.

Să nu uităm că această directivă este Directiva 5 în ceea ce priveşte spălarea banilor, iar la Directiva 4, statul român a fost sancţionat deja cu 3 milioane de euro, pentru neimplementarea în timp real.

Vă mulţumesc.

Domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu:

Vă mulţumesc şi eu.

Nemaifiind intervenţii din partea grupurilor parlamentare, trecem la dezbaterea pe articole.

Vă informez că avem 277 de poziţii admise şi 16 amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu.

De la 2 la 50, dacă sunt obiecţii? Nu.

De la 51 la 100, dacă sunt obiecţii? Nu.

De la 101 la 150, obiecţii? Nu.

De la 151 la 200? Nu.

De la 201 la 250? Nu.

De la 251 la 277? Nu.

16 amendamente respinse.

Dacă se susţin? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.