HOTĂRÂRE nr.7 din 15 martie 2012
pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.7 din 15 martie 2012
Emitent: Camera Consultanţilor Fiscali
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 216/2 apr. 2012
Temei legal:
  O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
art. 8 lit. e) şi art. 81
  O.U.G. nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019)
art. II alin. (5)
  H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogat prin L. nr.129/2019)
art. 1
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
  L. nr.198/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogat prin L. nr.129/2019)
Functie pasiva:
Abrogat: H. nr.4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării terorismului, specifice activitătii de consultantă fiscală

Miercuri, 23 septembrie 2026, 03:12

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.