LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data:	Lege nr.656 din 7 decembrie 2002
Emitent:	Parlament	Procesul legislativ la: - Camera Deputatilor: P.L. nr. 282/2002
Cu functie:	de abrogare
În vigoare:	nu: abrogat
Contine:	31 art + anexa
Norma în alb:	art.30 - norma în alb (HG)
Index:	Contraventii Spalare bani Infractiuni, fapte interzise Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Observatii:	Începând cu data de 1 februarie 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului"
Publicare:		M.Of. nr. 904/12 dec. 2002	text
Republicare:		M.Of. nr. 702/12 oct. 2012
Functie activa:
Abrogă:	L. nr.21/1999	pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
Trimitere la:	O.G. nr.2/2001	privind regimul juridic al contravenţiilor
Functie pasiva:
Promulgată:	D. nr.1.018/2002	privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
Modificată:	L. nr.39/2003	privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate abrogă art. 23 alin. (2)
	L. nr.507/2003	LEGEA bugetului de stat pe anul 2004 suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art.20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
	L. nr.519/2003	LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
	L. nr.511/2004	LEGEA bugetului de stat pe anul 2005 suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
	L. nr.512/2004	LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 suspenda, pâna la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
	L. nr.230/2005	privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifica titlul, art.1, art.2 lit.c), art.3 alin. (1), (2) si (3), art.5 alin. (1) si (4), art.6 alin. (1), (2), (3), (4) si (6), art.8 lit. a) - c), e) si i), art.9 alin. (3), art.11, art.12 alin. (3), art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.17 alin. (1), art.18 alin. (2), art.19 alin. (2) si (4), art.20, art.22 alin. (1) si (2), art.25, art.26, art.27, anexa; introduce lit.a1) si lit.d) la art.2, alin. (11) la art.3, alin. (2) la art.4, alin. (11), (7) si (8) la art.6, lit. e1) si j1) la art.8, alin. (2) la art.8, alin. (6) si (7) la art.9, alin. (4) la art. 12, alin. (11) la art.14, alin. (11) la art.16, alin. (3) la art. 17, art.241, art.271 dispune republicarea
	O.U.G. nr.135/2005	privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifică art.3 alin. (8), art.9 alin. (1) şi (3), art.22 alin. (1) lit.b; abrogă art.8 alin.(2), art.11 dispune republicarea
	L. nr.380/2005	LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 - prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
	L. nr.379/2005	LEGEA bugetului de stat pe anul 2006 - prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
	L. nr.36/2006	pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - aprobă cu completări O.U.G. nr. 135/2005 şi modifică art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (4); introduce alin. (11) la art. 17 şi alin. (31) la art. 22
	L. nr.405/2006	privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifică art.20 alin.(3), anexa
	L. nr.306/2007	privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifică anexa
	O.U.G. nr.53/2008	privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifică art. 2 lit. c) şi d), art. 3 alin. (1), (11), (2) şi (3), art. 3 alin. (6) - (9), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (4) - (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (16), art. 22 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (4), art. 26, art. 29; introduce lit. e) - k) la art. 2, art. 21, art. 22, alin. (10) - (12) la art. 3, alin. (71) la art. 6, art. 81, art. 82, art. 91, art. 92, art. 121, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 18, alin. (21) şi (51) la art. 19, alin. (41) la art. 22, alin. (4) şi (5) la art. 23, art. 231, lit. d) la art. 27 alin. (1), alin. (5) la art. 27, art. 272, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 31; abrogă art. 16 alin. (1) dispune republicarea
	L. nr.330/2009	Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20
	O.U.G. nr.26/2010	pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative - modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă
	L. nr.238/2011	pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism (abrogata prin L. nr.129/2019) - aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 53/2008 şi modifică art. 2 lit. e), art. 21 alin. (1), alin. (4) partea introductivă şi alin. (5), art. 3 alin. (1) şi (9), art. 6 alin. (11), art. 7, art. 8 lit. g), art. 81, art. 91, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 23 alin. (4); introduce alin. (3) la art. 4, alin. (5) la art. 14, art. 161, alin. (4) la art. 17, alin. (22) la art. 19; abrogă art. 29
Republicare:		M.Of. nr. 702/12 oct. 2012
Modificată:	L. nr.187/2012	pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal - la data de 1 februarie 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24; înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanţarea actelor de terorism" cu sintagma "finanţarea terorismului" dispune republicarea
	L. nr.255/2013	pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale - modifică, la 1 februarie 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37; abrogă art. 34 - 36
	O.U.G. nr.40/2016	privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative modifică art. 26 alin. (1)
	L. nr.125/2017	privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului (abrogata prin L. nr.129/2019) - modifică art. 5 alin. (2) şi (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) şi (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) şi (8), art. 28 alin. (5) şi (6); introduce art. 251; în tot cuprinsul legii, denumirea „Garda Financiară” se înlocuieşte cu „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ” ,la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013
Vezi si:	D.C.C. nr.418/2018	DECIZIA nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor - art. 29 alin. (1) lit. c) în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte subiectul activ al infracţiunii (pct. 2 din dispozitiv)
Abrogată:	L. nr.129/2019	pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Modificată:	L. nr.336/2023	pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative - aprobă O.U.G. nr. 40/2016

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.