LEGE nr.21 din 18 ianuarie 1999
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Fisa actului

Descriptori:
Bani Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, înfiinţare, organizare şi funcţionare, atribuţii L. nr.21/1999 H.G. nr.413/1999 O. nr.25/1999    (C.N.V.M.)
prevenire, combatere şi sancţionarea spălării banilor L. nr.52/1994 L. nr.21/1999 O. nr.25/1999    (C.N.V.M.)
Contravenţii stabilire şi sancţionare de la normele privind spălare bani, condiţii L. nr.21/1999
Infracţiuni, fapte interzise, prevăzute în normele cu privire la spălare bani, condiţii L. nr.21/1999
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor înfiinţare, organizare şi funcţionare L. nr.21/1999 H.G. nr.413/1999 Decizie nr.3/1999    (O.N.P.C.S.B.)
Salarizare, remunerare, indemnizaţie personal al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor L. nr.21/1999
Spălare bani contravenţii, infracţiuni, condiţii L. nr.21/1999
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, structurile teritoriale, înfiinţare, atribuţii L. nr.21/1999 H.G. nr.413/1999
operaţiuni de depunere şi retragere în numerar, depăşire 10.000 euro, tranzacţii suspecte, raport L. nr.21/1999 Decizie nr.3/1999    (O.N.P.C.S.B.)
prevenire şi combatere (Instrucţiuni nr. 9/1999) L. nr.52/1994 L. nr.21/1999 O. nr.25/1999    (C.N.V.M.)

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.