DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro
| Identificare act: |
|
| Numar/data: |
Decizie nr.3 din 28 iulie 1999
|
| Emitent: |
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
|
| În vigoare: |
nu: abrogat
|
|
Publicare: |
 |
M.Of. nr. 377/6 aug. 1999
|
text
|
|
Functie pasiva:
|
|
|
Abrogat: |
Decizie nr.657/2002
|
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.
|
Miercuri, 23 septembrie 2026, 10:08
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.
