DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro

Fisa actului

Descriptori:
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor înfiinţare, organizare şi funcţionare L. nr.21/1999 H.G. nr.413/1999 Decizie nr.3/1999    (O.N.P.C.S.B.)
Spălare bani operaţiuni de depunere şi retragere în numerar, depăşire 10.000 euro, tranzacţii suspecte, raport L. nr.21/1999 Decizie nr.3/1999    (O.N.P.C.S.B.)

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.