DECIZIE nr.3 din 28 iulie 1999
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro
Textul actului publicat în M.Of. nr. 377/6 aug. 1999

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
în baza art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a structurilor sale teritoriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.413/1999,

decide:

Art. 1. - Se aprobă Raportul pentru tranzacţii suspecte şi Raportul privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro, conform anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 2. - Prezenta decizie împreună cu anexele nr. 1 şi 2 se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei decizii, raportarea datelor şi elementelor prevăzute de Legea nr. 21/1999 se va efectua de către persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa legii, în forma prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Preşedinte,
Adrian Cucu

Bucureşti, 28 iulie 1999.
Nr. 3.

Anexele nr. 1 si 2, pot fi consultate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.377 din 6 august 1999.

Joi, 24 septembrie 2026, 00:47

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.