LEGE nr.230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

LEGE nr.230 din 13 iulie 2005
privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Textul actului publicat în M.Of. nr. 618/15 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

"LEGE
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism."

3. La articolul 2, după litera a) se introduce litera a¹) cu următorul cuprins:

"a¹) prin finanţarea actelor de terorism se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;".

4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;".

5. La articolul 2, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României şi persoane aflate în străinătate."

6. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării."

7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă."

8. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.

(3) Dacă Oficiul consideră că perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii."

9. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constată că o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism."

10. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 au caracter de secret de serviciu.
............................................................................................
(4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau a finanţării actelor de terorism."

11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În situaţia în care se constată finanţarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism."

12. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării."

13. La articolul 6, alineatele (2), (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:

"(2) Dacă în urma analizării şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informaţiile în evidenţă.

(3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se clasează în cadrul Oficiului.

(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată şi de parchetele de pe lângă curţile de apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Naţional Anticorupţie, în cazurile repartizate spre soluţionare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
............................................................................................
(6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, Parchetul Naţional Anticorupţie va comunica trimestrial stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate."

14. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:

"(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudenţială, printr-o procedură considerată adecvată, informaţii generale privind tranzacţiile suspecte şi tipologiile de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.

(8) După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent."

15. La articolul 8, literele a)-c) şi litera e) vor avea următorul cuprins:

"a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

b) instituţiile financiare, cum sunt: fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de depozitare, de custodie, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operaţiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plăţi, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanţii şi subscrierea de angajamente, tranzacţii pe cont propriu sau în contul clienţilor prin intermediul instrumentelor pieţei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acţiuni şi oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanţă acordată întreprinderilor în probleme de structură a capitalului, strategia industrială, consultanţă şi servicii în domeniul fuziunilor şi al achiziţiilor de întreprinderi, intermedierea pe pieţele interbancare, administrarea de portofolii şi consultanţă în acest domeniu, custodia şi administrarea valorilor mobiliare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;

c) societăţile de asigurări şi reasigurări, precum şi sucursalele din România ale societăţilor de asigurări şi reasigurări străine;
............................................................................................

e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală, contabilă ori financiar-bancară;".

16. La articolul 8, după litera e) se introduce litera e¹) cu următorul cuprins:

"e¹) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;".

17. La articolul 8, litera i) va avea următorul cuprins:

"i) Trezoreria Statului şi autorităţile vamale;".

18. La articolul 8, după litera j) se introduce litera j¹) cu următorul cuprins:

"j¹) asociaţiile şi fundaţiile."

19. La articolul 8 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi e1), cu privire la informaţiile pe care le primesc sau le obţin de la unul dintre clienţii lor, în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor."

20. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) De îndată ce există o informaţie că prin operaţiune se urmăreşte spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mică decât limita minimă stabilită la alin. (2)."

21. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:

"(6) Autorităţile de supraveghere prudenţială a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenţei lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identităţii clienţilor în cazul operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.

(7) Autorităţile de supraveghere prudenţială şi cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenţei lor, norme privind standardele de cunoaştere a clientelei."

22. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - În cazul în care există informaţii referitoare la clienţii prevăzuţi la art. 9 şi 10, în sensul că tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obţine date despre adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu."

23. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Cerinţele de identificare a clienţilor nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituţii de credit sau financiare dintr-un stat terţ."

24. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Cerinţele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursală dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituţii de credit ori financiare dintr-un stat terţ sau, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română."

25. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;

b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă;

c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului."

26. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (11) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi."

27. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, precum şi structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, şi vor asigura instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii."

28. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare."

29. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii, şi cele de supraveghere prudenţială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica şi vor controla, în cadrul atribuţiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul."

30. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi Autorităţii Naţionale a Vămilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depăşesc echivalentul în lei a 10.000 euro."

31. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului."

32. La articolul 19, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
............................................................................................
(4) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri."

33. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului, nomenclatorul de funcţii, condiţiile de vechime şi studii pentru încadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Membrii plenului şi personalul Oficiului au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în reglementările legale menţionate în anexa la prezenta lege.

(3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate."

34. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4;

b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei."

35. După articolul 24 se introduce articolul 24¹ cu următorul cuprins:

"Art. 24¹. - În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie."

36. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) În cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confiscă.

(4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurenţa valorii bunurilor supuse confiscării.

(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal.

(6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală."

37. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanţei."

38. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

"Art. 27. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării faptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor;

c) accesul la sisteme informatice.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanţă motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorul poate dispune să i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1)."

39. După articolul 27 se introduce articolul 27¹ cu următorul cuprins:

"Art. 27¹. - În cazul în care există indicii temeinice şi concrete că s-a săvârşit sau că se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor ori de finanţare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai cărei făptuitori nu pot fi identificaţi prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strângerii datelor privind existenţa infracţiunii şi identificarea făptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală."

40. Anexa va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

SALARIZAREA
membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Nivelul Reglementarea legală în funcţie Vechimea crt. Funcţia studiilor de care se face salarizarea în specialitate ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Preşedinte S Coeficientul de multiplicare prevăzut 10 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 2 juridice 2. Membru al plenului S Coeficientul de multiplicare prevăzut 10 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 3 juridice 3. Consilier al preşedintelui S Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 4 4. Director S Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 5 5. Şef serviciu S Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 9 6. Analist financiar gradul I S Coeficientul de multiplicare prevăzut 8 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 18 juridice 7. Analist financiar gradul II S Coeficientul de multiplicare prevăzut 6 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 23 juridice 8. Analist financiar gradul III S Coeficientul de multiplicare prevăzut 4 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 24 juridice 9. Analist financiar gradul IV S Coeficientul de multiplicare prevăzut 2 ani în funcţii în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului economice sau nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 29 juridice 10. Asistent analist treapta I M Coeficientul de multiplicare prevăzut 7 ani în funcţii în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 auxiliare juridice, cap. A nr. crt. 13 economice sau administrative 11. Asistent analist treapta II M Coeficientul de multiplicare prevăzut 4 ani în funcţii în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 auxiliare juridice, cap. A nr. crt. 14 economice sau administrative 12. Şofer IA M Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, anexa V/2 13. Muncitor necalificat M/G Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, anexa V/2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic."

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2001/97/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European privind modificarea Directivei Consiliului nr. 91/308/EEC pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L344/76 din 28 decembrie 2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DAN RADU RUŞANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 13 iulie 2005.
Nr. 230.

Miercuri, 23 septembrie 2026, 06:24

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.