|
Trimitere de la:
|
|
|
|
H.G. nr.31/2003
|
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
|
|
|
O. nr.199/2003
|
al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului (abrogat prin O. nr.2.396/2008)
|
|
|
L. nr.161/2003
|
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
|
|
|
H.G. nr.1.036/2003
|
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
|
|
|
O.U.G. nr.77/2003
|
privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
|
|
|
H.G. nr.1.052/2003
|
privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
|
|
|
H.G. nr.1.129/2004
|
privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe posturile rămase vacante a altor membri
|
|
|
H.G. nr.1.618/2004
|
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru
|
|
|
L. nr.508/2004
|
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
|
|
|
O. nr.28/2005
|
al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"
|
|
|
Decizie nr.276/2005
|
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro (abrogat prin Decizie nr.674/2008)
|
|
|
H.G. nr.766/2005
|
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru
|
|
|
H.G. nr.793/2005
|
privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
|
|
|
O.U.G. nr.54/2010
|
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
|
|
|
H. nr.168/2010
|
pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
|
|
|
H. nr.7/2012
|
pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală (abrogat prin H. nr.4/2024)
|
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.
