LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Fisa actului

Temei legal pentru:

Decizie nr.657/2002 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

H.G. nr.652/2004 pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi de membru al Plenului acestuia

H.G. nr.894/2004 privind încetarea mandatului unor membri ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

H.G. nr.895/2004 pentru numirea membrilor Plenului şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

H.G. nr.1.129/2004 privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe posturile rămase vacante a altor membri

H.G. nr.1.618/2004 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru

O. nr.28/2005 al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"
art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (4)

Decizie nr.276/2005 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro (abrogat prin Decizie nr.674/2008)
art.3 alin. (9)

H.G. nr.766/2005 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie pe postul rămas vacant a altui membru

O. nr.146/2005 al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" (abrogat prin O. nr.13/2008)
art. 17 alin. (2) şi art. 22 alin. (4)

Decizie nr.962/2010 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe (abrogat prin Decizie nr.2.742/2013)
art. 3 alin. (9)

Decizie nr.964/2010 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea şi completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008
art. 3 alin. (9)

H.G. nr.1.170/2010 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naţionale a României
art. 19 alin. (5), alin. (13) lit. b)

H.G. nr.937/2011 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

H. nr.7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală (abrogat prin H. nr.4/2024)
art. 8 lit. e) şi art. 8¹

Marţi, 22 septembrie 2026, 22:58

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.