| Identificare act: |
|
| Numar/data: |
Decizie nr.674 din 29 mai 2008
|
| Emitent: |
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
|
| Cu functie: |
de abrogare
|
| În vigoare: |
nu: abrogat
|
|
Publicare: |
 |
M.Of. nr. 451/17 iun. 2008
|
|
| Functie activa: | |
|
Abrogă: |
Decizie nr.276/2005
|
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro
- la 16 aug. 2008
|
|
Functie pasiva:
|
|
|
Modificat: |
Decizie nr.962/2010
|
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe (abrogat prin Decizie nr.2.742/2013)
|
|
Abrogat: |
Decizie nr.2.742/2013
|
a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe
|
Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.
