DECIZIE nr.276 din 16 iunie 2005
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

Identificare act:
Numar/data:	Decizie nr.276 din 16 iunie 2005
Emitent:	Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Cu functie:	de abrogare
În vigoare:	nu: abrogat
Publicare:		M.Of. nr. 558/29 iun. 2005
Rectificare:		M.Of. nr. 574/4 iul. 2005
Temei legal:
	H.G. nr.479/2002	pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (abrogat prin H.G. nr.531/2006) art.8 alin. (1) din regulament
	L. nr.656/2002	pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019) art.3 alin. (9)
Functie activa:
Abrogă:	Decizie nr.657/2002	a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.
Trimitere la:	L. nr.656/2002	pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
Functie pasiva:
Rectificare:		M.Of. nr. 574/4 iul. 2005
Abrogat:	Decizie nr.674/2008	a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe - la 16 aug. 2008

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.