DECIZIE nr.962 din 22 octombrie 2010
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A şi 3B la Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

Identificare act:
Numar/data:	Decizie nr.962 din 22 octombrie 2010
Emitent:	Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Cu functie:	de modificare
În vigoare:	nu: abrogat
Publicare:		M.Of. nr. 761/15 noi. 2010
Temei legal:
	L. nr.656/2002	pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019) art. 3 alin. (9)
Functie activa:
Modifică:	Decizie nr.674/2008	a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe (abrogat prin Decizie nr.2.742/2013)
Functie pasiva:
Abrogat:	Decizie nr.2.742/2013	a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe odata cu: Decizie nr.674/2008 a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.