DECIZIE nr.657 din 20 decembrie 2002
a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacţii suspecte; Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depăşesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.

Identificare act:
Numar/data:	Decizie nr.657 din 20 decembrie 2002
Emitent:	Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Cu functie:	de abrogare
Contine:	4 art +3 anexe
Index:	euro
Publicare:		M.Of. nr. 2/7 ian. 2003	text
Temei legal:
	L. nr.656/2002	pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
Functie activa:
Abrogă:	Decizie nr.3/1999	a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depăşesc echivalentul a 10.000 euro
Functie pasiva:
Abrogat:	Decizie nr.276/2005	a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele, şi ale Raportului pentru transferurile externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.